Redakcja

Wydawca: Weronika Wota

Redaktor: Barbara Brózda

Autor: Przemysław Gogojewicz

Druk: Paper&Tinta

Nakład: 600 egz.

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10

e-mail: cok@wip.pl

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264

– Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy.

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

„Spółka z o.o.” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Spółce z o.o.” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło.

„Spółka z o.o.” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Spółka z o.o.” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Spółka z o.o.” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów.

Oo Redakcji

Szanowni Państwo,

w numerze specjalnym „Spółki z o.o.” omawiamy działania Policji oraz prokuratury, które mogą być prowadzone przeciwko spółce. Zdarza się bowiem, że przedsiębiorca nie wie, iż przeciwko jego firmie przeprowadzanie są czynności operacyjne. Do momentu wykrycia przestępstwa są one prowadzone niejawnie i bez wiedzy kontrolowanego. Oznacza to, że prezes zarządu zazwyczaj nie wie o tym, iż w stosunku do niego prowadzona jest kontrola policyjna.

Nie oznacza to jednak, że nie ma prawnych możliwości zareagowania, w momencie gdy zostaną postawione konkretne zarzuty.

Natomiast ani prawo bankowe, ani przepisy żadnej innej ustawy nie przewidują uprawnienia Policji do żądania ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową w związku z postępowaniem przeciwko spółce z o.o. w sprawie o wykroczenie. Inaczej jest w razie wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zapraszam do lektury

Barbara Brózda

Firma, wobec której przeprowadzono czynności policyjne, może skorzystać z ochrony

Przedsiębiorca zazwyczaj nie wie o tym, iż jest w stosunku do niego prowadzona jest kontrola policyjna. Takim niejawnym działaniom podlega korespondencja spółki, a w skrajnych przypadkach nawet rozmowy telefoniczne. Wszystkie pozyskane informacje nie mogą jednak być przekazane osobom trzecim.

Uprawnienia kontrolne Policji są uregulowane w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277). W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje w spółce z o.o. czynności:

operacyjno-rozpoznawcze,

dochodzeniowo-śledcze,

administracyjno-porządkowe.

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. Przeprowadzanie czynności policyjnych w spółce z o.o. zawsze wiąże się faktami i ich interpretacją. Fakty to inaczej miejsce zdarzenia.

Jednak moment wkroczenia organu procesowego na teren spółki z o.o. stanowi zawsze fazę interpretacji. Dlatego warto wiedzieć, jakie są jej granice.

Przed interwencją

Przed każdą interwencją Policji w firmie zazwyczaj są prowadzone czynności rozpoznawcze, których celem jest ustalenie niezbędnych informacji o spółce z o.o. Warto wiedzieć, że czynności operacyjno-rozpoznawcze mają prowadzić nie tylko funkcjonariusze Policji. Są do tego także uprawnieni pracownicy innych organów państwa, tj. urzędu skarbowego, ZUS, kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego itp. Przy czym mają obowiązek przekazać zgromadzone materiały Policji. Uzyskane w ten sposób informacje o firmie mogą posłużyć Policji do wykonywania jej ustawowych zadań.

Zakres informacji

Zakres informacji przekazywanych Policji przez podmioty uprawnione obejmuje dane o spółce, w tym dane personalne z danymi prezesa i kierownictwa spółki. W skład danych identyfikacyjnych poszczególnych osób mogą także wchodzić nie tylko informacje o zajmowanym stanowisku czy obowiązkach, ale również zdjęcia i opisy wizerunku, cech i znaków szczególnych, a także pseudonimy, dane określające stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu.

Przekazanie informacji o spółce z o.o. dokumentuje się:

1) w aktach spraw operacyjno--rozpoznawczych – notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące:

a) daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informacji,

b) osoby występującej o udzielenie informacji,

c) czasu i miejsca przekazania informacji,

d) udzielonych informacji,

e) sposobu przekazania informacji,

f) w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji – powodów odmowy lub ograniczenia,

g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji;

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych:

a) w teczkach materiałów archiwalnych – notatką służbową zawierającą dane,

b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych – dostosowaną adnotacją do metodycznych wymagań tych zbiorów.

Kontrola operacyjna

Kontrola operacyjna przeprowadzana jest wówczas, gdy w trakcie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Policję, a także w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego inne środki okazały się bezskuteczne.

Kontrola, która zaistnieje w spółce z o.o., przeważnie następuje w odniesieniu do przestępstw:

przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

skarbowych, jeśli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,

ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych.

Postanowienie sądu

Do wszczęcia kontroli operacyjnej wymagane jest uzyskanie postanowienia wydanego przez sąd okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli istnieje ryzyko utraty informacji lub zatarcia albo zniszczenia dowodów przestępstwa, komendant główny Policji lub komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. Jeśli sąd w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej nie wyda na nią zgody, kontrola operacyjna zostaje wstrzymana. Następnie dokonuje się protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania tej kontroli.

Ważne

Niejawność kontroli

Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:

kontrolowaniu treści korespondencji;

kontrolowaniu zawartości przesyłek;

stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych.

W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec spółki z o.o. (prezesa, członków zarządu, pracowników spółki) we wniosku organu Policji o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.

Kontrola jest prowadzona niejawnie, a zatem przedsiębiorca nie wie, że organ kontrolujący gromadzi materiały, które mogą w przyszłości stanowić dowód we wszczętym postępowaniu karnym.

Więcej znajdziesz w wersji pełnej publikacji

Tematy publikacji w pełnej wersji

Firma, wobec której przeprowadzono czynności policyjne, może skorzystać z ochrony

Prokuratur może zastosować tymczasowe aresztowanie wobec członków zarządu jedynie w ostateczności

Przedsiębiorca ma prawo chronić tajemnicę handlową w działaniach prowadzonych przez prokuraturę

Wzory pism